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反洗钱培训选择题.xls 56页

2019-03-13 16:28 来源:原创 浏览: 版权声明

  Sheet1

  35、S市某餐厅于2006年在Z银行深深渊顶行开立根本存贷款账户,该餐厅为集儿子体工商户,经纪范畴首要为米饭菜、熟食等。壹直以后到,该单位账户每日突发额平分在10 000元。2006年12月,该账户买进卖忽然收压缩制紧缩,2006年12月到2007年5月突发资产收付买进卖累计1.56亿元,且资产买进卖对象集儿子合在某商贸公司、修盖材料公司等几个单位,款用途首要是“货款”、“还款”和“工程款”等。借讯问该单位的买进卖行为适宜以下哪种却疑买进卖?( )。

  临时弃置不顾的账户缘由不皓地忽然展用容许往日资产流动量小的账户忽然拥有非日资产流入,且短期内出产即兴微少量资产收付

  36、某银行发皓壹个却疑即兴象,A客户于2007年6月1日以己己己名和代劳动其他10位团弄体共开立了11户团弄体银行结算账户,6月5日,A客户在其己己己账户存放入50万元,并区别向其他10个账户各存放入即兴金35万元,算计存放入400万元即兴金。6月11日,该客户又将所拥有其他账户中的即兴金取出产并存放入己己己账户,并将账户中400万元资产汇往异地他行的同名团弄体银行结算账户,然后将己己己账户销户。借讯问A客户的买进卖行为适宜以下哪些却疑买进卖典型?( )

  没拥有拥有正日缘由的开立多个账户,且销户前突发微少量资产收付

  CD

  37、A银行向中国人民银行外面边分顶机构报告壹道却疑买进卖,某服装加以工公司法人代表李某迩到来持25位团弄体身份证,宣示此雕刻些人均为本公司职工,要寻求开立工钱卡。银行经复核后父亲拥有期望伫些身份证均为真实身份,并为此雕刻些人开立了人民币团弄体银行结算账户。其后数日,此雕刻些账户接踵收过到来己开曼帮岛某贸善公司汇到来的外面汇各3 000美元,算计75 000美元,并均由李某操持结汇后存放入账户。李某又将此雕刻些结汇后的人民币资产取即兴后存放入其己己己账户。借讯问李某的买进卖行为适宜以下哪种却疑买进卖典型?( )

  多个境内市民 接受壹个退岸账户汇款,其资产的划转和结汇均由壹个容许小数人操干

  临时弃置不顾的账户缘由不皓地忽然展用容许往日资产流动量小的账户忽然拥有非日资产流入,且短期内出产即兴微少量资产收付

  38、XX商行经纪范畴为发行农机配件、五金等,其报户口本钱为10万元,往日该商行账户资产进出产尽和条约在200万元,但该商行在2006年5月10日、13日、17日、18日区别收过到来己X X 投资公司的转账顶出产共计850万元;5月20日,该商行将550万元转账给X X 汽修厂。5月30日该商行收过到来己X X 投资公司转入资产1 000万元,6月4日、8日、11日该商行区别顶取即兴金3笔,100共计万元;6月5日、7日、9日、11日转出产资产4笔,900共计万元。借讯问X X 商行的买进卖适宜以下哪些却疑买进卖典型?( )

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